Självständigt förverkande ska göra kriminella fattigare
Den 8 november träder en ny bestämmelse i kraft som gör det möjligt att ta tillgångar med brottsligt ursprung från kriminella. Egendomen behöver inte knytas till något konkret brott eller brottsvinst för att kunna tas i beslag och förverkas.
– Polisen tillsammans med åklagaren står redo att börja jobba med den nya lagstiftningen och olika ärenden. Lagstiftningen ger oss nya kraftfulla verktyg att ta de kriminellas tillgångar. Stryper vi tillgångarna blir det svårare att investera i nya brottsupplägg eller tvätta brottsvinster, säger Torbjörn Rosén, nationell samordnare mot kriminell ekonomi vid Noa
Med den nya lagstiftningen kan polisen ta tillgångar i beslag och åklagaren begära förverkande även om egendomen inte kan kopplas till ett specifikt brott. Polis och åklagare behöver endast visa att egendomen kommer från kriminell verksamhet, det vill säga att egendomen inte står i proportion till en persons lagliga möjligheter, tex. att äga en fastighet, bilar eller pengar på ett bankkonto.
För att hitta tillgångar kan polisen genomföra kroppsvisitation eller husrannsakan.
– Vi tror att lagen kan komma att göra det enklare för oss att komma åt personer högre upp i de kriminella nätverken som tjänar stora pengar på exempelvis bedrägerier och narkotikahandel. Det är ofta svårt att koppla dessa personers tillgångar direkt till konkreta brott, även om vi anser att vi har övertygande bevisning om att egendomen kommer från brottslig verksamhet, säger Torbjörn Rosén.
Lagtexten säger att om det är klart mer sannolikt att egendom härrör från brottslig verksamhet än att så inte är fallet, ska egendomen förverkas, alltså att ägandet av egendomen går över till staten.
– Domstolarna får visa oss var gränsen går och skapa praxis för självständigt förverkande, polis och åklagare är i startgroparna med många ärenden, säger Torbjörn Rosén.
Polisen kan inleda en utredning om självständigt förverkande och genomföra ett beslag, därefter tas ärendet över av åklagare, som leder utredningen. Åklagaren begär att den beslagtagna egendomen ska förverkas hos tingsrätten. Med förverkande menas att staten tar över ägandet av egendomen.
Den som är ägare till egendomen har rätt till ett juridiskt biträde alltså ett juridiskt ombud som kan tillvarata ägarens rättigheter i prövningen.
Ett beslut om förverkande kan överklagas.
Så går det till – exempel
Polisens underrättelseenhet får uppgift om att person X står som ägare till tre lyxbilar. X har inte någon inkomst från ett arbete, han äger inga fastigheter och har inga pengar på banken. Han står folkbokförd i en bostadsrätt som flickvännen äger.
En förundersökningsledare vid Polismyndigheten eller en åklagare inleder en utredning om självständigt förverkande och beslagtar de tre lyxbilarna. Har en förundersökningsledare inlett utredningen överlämnas den skyndsamt till en åklagare.
Han får ett juridiskt biträde förordnat.
X måste visa varifrån han fått medel att köpa bilarna genom de digitala spår som lämnas vid lagliga transaktioner, men har svårt att förklara sig.
Utredningen och omständigheterna i övrigt visar att X inte har någon legal förmåga att ha köpt bilarna. Åklagaren ansöker om självständigt förverkande hos tingsrätten.
Tingsrätten prövar om X:s tre lyxbilar ska tas ifrån honom och kommer fram till att det är klart mera sannolikt att bilarna har finansierats med brottslig verksamhet. Värdet av lyxbilarna tillfaller staten.
Fakta
Ett förverkande kan ske genom antingen sakförverkande eller värdeförverkande. Sakförverkande innebär att ägaren till en viss egendom förlorar sin rätt till egendomen som istället tillfaller staten. Ett värdeförverkande innebär att en person blir skyldig att betala en viss summa pengar till staten.
Hittills har reglerna i brottsbalken endast gett möjlighet att ta egendom i beslag och förverka om det är bevisat att den är inköpt med pengar som kommer från ett visst brott eller brottslig verksamhet. Det finns också möjlighet att i vissa fall ta egendom som kommer från mer ospecificerad brottslig verksamhet, så kallat utvidgat förverkande. Utvidgat förverkande kan beslutas när någon döms för ett brott som enligt sin straffskala kan ge sex års fängelse eller vissa särskilt angivna brott.
Den nya lagstiftningen om självständigt förverkande innebär att det räcker med att det är klart mer sannolikt att egendom härrör från brottslig verksamhet, än att så inte är fallet.
I lagens förarbeten ges exempel att så skulle kunna vara fallet om en person utan kända inkomster kör runt i en exklusiv bil, bär dyrbar egendom eller har en fastighet vars inköpskostnad svårligen kan förklaras med legala inkomster. Om personen har egendomen i sin besittning, t ex innehar en bil eller kontrollerar ett konto med pengar, görs även antagandet att han eller hon också är ägare till egendomen.