400 avslutade bankkonton och 30 återtagna miljoner

I april i år inrättade Polismyndigheten ett finansiellt underrättelsecentrum med syftet att fördjupa samverkan mellan Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och aktörer inom den finansiella sektorn, som de svenska bankerna. Målet är att reducera sårbarheten i de finansiella systemen och effektivt bekämpa den kriminella ekonomin.

Tre pågående operationer inom centret tar sikte mot den organiserade brottsligheten som på olika sätt påverkar Sveriges problembild.

Till och med september har man i dessa operationer återtagit närmare 30 miljoner kronor i brottsvinster genom penningbeslag eller självständigt förverkande.

De svenska bankerna har avslutat drygt 400 bankkonton, varav hälften är företagskonton, och hundratals personer har nekats engagemang hos banker.

– Den här typen av allvarlig brottslighet kräver ett mer sömlöst, systematiskt och samordnat arbete mellan våra myndigheter och banker. I våra operationer kraftsamlar vi med våra mest effektiva verktyg, säger Marcus Willner, operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum.

När banker och myndigheter samarbetar och delar information utvecklas nya arbetssätt för att upptäcka och stoppa brott. Målet är att göra det svårare för organiserad brottslighet att utnyttja banker och det finansiella systemet.

– När brottsligheten blir alltmer organiserad och avancerad behöver myndigheter och näringslivet ligga i framkant och tillsammans arbeta proaktivt. Bankernas roll är bland annat att bidra med information om misstänkt brottslighet och även vidta åtgärder för att brott inte ska kunna genomföras, säger Erik Wendeby från Svenska Bankföreningen.

Nätverk av hundratals företag används som brottsverktyg i avancerade penningtvättsupplägg där hundratals miljoner kronor förs via svenska banker utomlands. Inte minst via en stor tillgång till utnyttjade identiteter.

Den ökade kunskapen som fås när banker och myndigheter samarbetar och delar information, har lett till att man kan planera konkreta insatser och att medvetenheten om riskerna har ökat.

På fredag ingivs de nya lokalerna för Finansiellt underrättelsecentrum, då Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket kliver in i en gemensam lokal i polishuset i Kronoberg med representanter från bankerna.

– Det här får oss att öka tempot i informationsdelningen. Med en permanent struktur kortar vi beslutsvägarna och kommer att etablera ännu mer tillit och förtroende för varandra, säger Polismyndighetens Karin Berggren, chef för Finansiellt underrättelsecentrum.

Resultat genom samverkan i Finansiellt underrättelsecentrum

Finansiellt underrättelsecentrum ska bekämpa den kriminella ekonomin