Ledare för internationell penningtvättsliga gripen i Förenade Arabemiraten

Som ett led i de fortsatta insatserna för att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet och stärka det internationella säkerhetssamarbetet har det emiratiska inrikesministeriet – i samverkan med svensk polis – gripit en ledare för en penningtvättsliga. Personen är svensk medborgare och var internationellt efterlyst via en så kallad Red Notice från Interpol på grund av misstankar om penningtvätt. Samtidigt grep svensk polis sex andra medlemmar i samma nätverk i Sverige.

Utredningen som bedrivits i Stockholm visade att nätverket hade hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor – motsvarande 26,5 miljoner AED – under en period på tio månader. Gruppen samlade in kontanter från kriminell verksamhet och förde vidare till andra kriminella aktörer med hjälp av kryptovaluta. Spårning av kryptovalutatransaktioner och analys av digitala bevis avslöjade även finansiella kopplingar till grov organiserad brottslighet.

Insatsen genomfördes efter samordning och utbyte av underrättelser mellan svenska och emiratiska myndigheter kopplat till organisationens verksamhet, dess medlemmar och den misstänkte ledarens roll i nätverket.

- Samarbetet med rättsväsendet i Förenade Arabemiraten har varit avgörande för det framgångsrika utfallet. Vi vill rikta ett varmt tack till myndigheterna för deras effektiva arbete och stöd, säger Anders Wiberg, chef för den internationella enheten vid Noa.

Efter omfattande utrednings- och spaningsinsatser lyckades myndigheterna lokalisera den misstänkte och vidta nödvändiga rättsliga åtgärder mot honom i samverkan med berörda myndigheter.

- Förenade Arabemiraten kommer inte att vara en fristad för personer som försöker undandra sig rättvisan. I samverkan med internationella partner kommer de behöriga myndigheterna att fortsätta bekämpa gränsöverskridande kriminella nätverk, slå mot deras finansieringskällor och kraftfullt motverka alla försök att utnyttja landets territorium för brottslig verksamhet, säger Brigadgeneral Abdulaziz Al-Ahmad, generaldirektör för den federala kriminalpolisen vid inrikesministeriet, och tillade att insatsen utgör en del av det internationella säkerhetssamarbetet för att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet. Han framhöll att detta visar på effektiviteten i samordningen och informationsutbytet mellan myndigheter i Förenade Arabemiraten och Sverige.