Dom i unik utredning om miljonvilla
Nu har dom fallit i det uppmärksammade och unika ärendet där staten yrkat på självständigt förverkande av en renoverad miljonvilla i Eskilstuna.
Eskilstuna tingsrätt har inte gått helt på åklagarens linje och har beslutat att 451 000 kronor ska förverkas. Åklagaren hade yrkat att ett betydligt högre belopp, drygt 5,7 miljoner kronor, skulle förverkas. Tingsrätten gör dock bedömningen att det endast är en del av de aktuella medlen som kan kopplas till brottslig verksamhet.
- Det var inte väntat att det skulle gå såhär, säger Samar Hashimah, utredningsledare.
Lärorik dom
Det här är första gången lagen om självständigt förverkande tillämpas på ett bostadshus utan att vara del av ett brottmål. Och även om Samar menar att de rent utredningsmässigt inte kunnat tillfört något mer så har arbetet med utredningen varit lärorikt.
- I och med att lagstiftningen är så pass ny har vi inte haft någon praxis på området. Det är också första bostaden som tagits i kvarstad och det är första gången som självständigt förverkande väckts gällandet det, vilket gör att vi under utredningens arbete inte haft något att luta oss mot. Det är första gången som tingsrätten prövat ett sånt här mål, så oavsett utfallet har vi lärt oss mycket av det, säger Samar.
Det var i februari 2022 som kvinnan och hennes make köpte huset för 4,5 miljoner kronor utan bolån och familjen flyttade in med sina minderåriga barn och omfattande renoveringar gjordes. Ett halvår efter köpet skrev maken över sin ägarandel på kvinnan och därmed står kvinnan som ensam ägare för huset. Enligt polisens utredning står varken inköpet eller renoveringen i proportion till parets legala inkomster och att det är klart mera sannolikt att både köpet av villan och den kostsamma renoveringen finansierats med pengar som kommer från brottslig verksamhet, än med lagliga pengar. Paret själva menar att de gjort en bostadskarriär och att de gjort mycket av renoveringarna själva, vilket finansierat den aktuella villan.
Otillräckliga handlingar
Mannen dömdes förra året till fem års fängelse för ekonomisk brottslighet. Men i och med att domen inte vunnit laga kraft bedömer tingsrätten att domen har en mycket låg bevisverkan. Rätten konstaterar att avsaknaden av grundhandingarna, parallellt med parets uppgifter om köpet av villan och eget arbete vid renoveringen, är det klart mera sannolikt att pengarna inte kommer från brottslig verksamhet.
Kampen mot brottsvinster är en prioriterad del av polisens arbete. Att ta tillbaka tillgångar som kommer från brottslig verksamhet är ett viktigt verktyg för att förebygga fortsatt brottslighet och försvåra möjligheterna att finansiera nya brott, säger Annika Öhmark, regional samordnare, Kriminell ekonomi i region Öst. Efter att ha läst domen tycker hon att det finns flera relevanta lärdomar.
- Det är ett intressant resonemang kring bevisvärdet av den överklagade domen om grovt bedrägeri med hänvisning till att domen ännu inte vunnit laga kraft, eftersom kopplingen till en specifik brottslig verksamhet inte behövs vid självständigt förverkande, säger hon
Hur ser du på att domstolen endast förverkar en mindre del av det belopp som åklagaren yrkat på ska förverkas?
- Jag tycker att tingsrätten har varit tydlig med vad de saknat i den åberopade bevisningen och jag är övertygad om att vissa handlingar kan komma att kompletteras vid en överklagan. Det handlar om att hitta var gränsen går för hur mycket bevisning som behöver läggas fram, och i detta fallet ville domstolen ha mer för att nå upp till beviskravet ”klart mera sannolikt”, säger Annika.