Polisen har nya verktyg för att ta kriminellas ägodelar
Lagen om självständigt förverkande gör det möjligt för polisen att ta tillgångar med brottsligt ursprung från kriminella. Egendomen behöver inte knytas till något konkret brott eller brottsvinst för att kunna tas i beslag och förverkas.
Den 8 november 2024 trädde den nya lagen i kraft. Polisen tror att lagen kan göra det enklare att komma åt personer högre upp i de kriminella nätverken som tjänar stora pengar på exempelvis bedrägerier och narkotikahandel. Här är en kortfattad förklaring av lagen.
Vad behöver polis och åklagare bevisa?
Med den nya lagstiftningen kan polisen ta tillgångar i beslag och åklagaren begära förverkande även om egendomen inte kan kopplas till ett specifikt brott. Polis och åklagare behöver endast bevisa att egendomen troligen kommer från kriminell verksamhet, det vill säga att egendomen inte står i proportion till personens möjlighet att ha skaffat egendomen med laglig inkomst eller övrig laglig tillgång.
För att söka efter tillgångar som polisen har kännedom om kan polisen genomföra kroppsvisitation eller husrannsakan. Polisen ska ha goda skäl att tro att de hittar det de söker efter eller kan föra utredningen framåt för att genomföra kroppsvisitation eller husrannsakan.
Om egendomen kommer från brottslig verksamhet
Lagtexten säger att om det är klart mera sannolikt att egendom kommer från brottslig verksamhet än att så inte är fallet, ska egendomen förverkas, alltså att ägandet av egendomen går över till staten.
Polisen kan inleda en utredning om självständigt förverkande och genomföra ett beslag av egendom, därefter tas ärendet över av åklagare, som leder utredningen. Ett av syftena med utredningen är att utreda om egendomen kommer från brottslig verksamhet och vem den tillhör. Åklagaren begär att den beslagtagna egendomen ska förverkas hos domstolen.
Domstolen beslutar om rätt till juridiskt ombud
Den som utredningen avser kan i vissa fall få ett juridiskt ombud. Detta tar tillvara på personens rättigheter. Det är domstolen som beslutar om man har rätt till ett juridiskt ombud. För att få det krävs särskilda skäl, för minderåriga ska ett juridiskt ombud alltid förordnas, om det inte är uppenbart att personen saknar behov av ett ombud.
Ett beslut om förverkande kan överklagas hos domstolen.
Så går det till - exempel
Polisens underrättelseenhet får uppgift om att person X står som ägare till tre dyra bilar. X har inte någon inkomst från ett arbete, personen äger inga fastigheter och har inga pengar på banken. Personen står folkbokförd i en bostadsrätt som partnern äger.
En förundersökningsledare vid Polismyndigheten eller en åklagare inleder en utredning om självständigt förverkande och beslagtar de tre bilarna. Har en förundersökningsledare vid polisen inlett utredningen överlämnas den skyndsamt till en åklagare.
Utredningen och omständigheterna i övrigt visar att X inte haft laglig möjlighet att ha köpt bilarna. X kan heller inte redogöra på ett rimligt sätt hur bilarna finansierats på ett lagligt sätt. Åklagaren ansöker om självständigt förverkande hos domstolen.
Domstolen prövar om personens tre bilar ska tas ifrån X och kommer fram till att det är klart mera sannolikt att bilarna har finansierats med pengar från brottslig verksamhet. Domstolen förverkar därför bilarna. Bilarna säljs och pengarna tillfaller staten.
Det finns även andra typer av förverkanden
Reglerna är komplexa men i korthet kan följande nämnas att förverkande kan ske av brottsvinster eller oförklarade tillgångar vid en förundersökning om brott.
Förverkande av brottsvinst innebär att den som tjänat exempelvis pengar på ett brott kan bli av med dessa. Tillgångar som hittas under en förundersökning kan tas i beslag, men för att förverkande ska ske måste det kunna bevisas att egendomen kommer från det specifika brottet.
Utvidgat förverkande gör det möjligt att i en förundersökning ta oförklarliga tillgångar som inte kan kopplas direkt till det brott som utreds. Det krävs att domstolen dömer personen för ett förverkandeutlösande brott, till exempel grovt bedrägeri eller narkotikabrott.
Domstolen beslutar om förverkande, på begäran av åklagare. Domstolens beslut kan överklagas.
Frågor och svar om självständigt förverkande
Hur vet polisen om någons tillgångar kommer från brottslig verksamhet?
Det är ett av huvudsyftena med utredningen. När polisen, genom exempelvis spanings- eller underrättelseuppgifter, påträffar en person som har tillgångar som inte verkar stå i proportion till personens kända inkomst kan de starta en utredning. Polisen utreder sedan ägandeförhållandet och personens ekonomi.
Vem är det som fattar beslut om att saker eller pengar ska förverkas?
Det gör domstolen, på begäran av åklagare. Domstolens beslut kan överklagas.
Kan polisen även ta barns ägodelar?
Ja, polisen kan i vissa fall ta barns ägodelar och det beror på omständigheter i det enskilda fallet. Exempelvis om barnet har ägodelar som misstänks ha köpts med pengar från brott. Beslutet prövas noggrant enligt lagen och med hänsyn till barnets bästa. Syftet är att skydda barn från att utnyttjas som förvarare av kriminellas egendom och förhindra att de dras in i allvarlig kriminalitet.
Hur går det till om polisen beslagtar ägodelar från ett barn eller en ungdom?
Då är det vissa andra regler som gäller och utredningen ska ske skyndsamt. Barnet ska få ett juridiskt ombud utsett. Huvudregeln är att vårdnadshavare och socialtjänsten omedelbart ska underrättas och kallas till förhör som hålls med den unge.
Behöver man ha kvitton på allt man köpt?
Nej. Den som äger tillgången kan behöva visa hur man skaffat tillgången med lagliga pengar. Ett kvitto kan vara ett sätt att bevisa att man äger tillgången och hur mycket man betalat för den. Ett kvitto visar däremot inte var pengarna kommer ifrån.
Hur mycket pengar eller tillgångar krävs för att väcka misstankar?
Det beror på personens ekonomiska förutsättningar, egendomens värde och omständigheter i övrigt.
Vad händer med de tillgångar som polisen tar i beslag?
Egendom som har ett värde säljs och pengarna tillfaller staten.
Vad händer om tillgången som beslagtagits tillhör någon annan?
Ett av huvudsyftena med en utredning om självständigt förverkande är att klarlägga vem som äger tillgången. Om domstolen beslutar om att egendomen tillhör någon annan och den personen haft legal möjlighet att införskaffa egendomen, kommer den inte att förverkas och den kommer återlämnas.
Vad gäller för egendom som finns utomlands?
Egendom som finns utomlands kan komma att beslagtas och förverkas, det beror på lagstiftningen i landet där egendomen finns.
Hur lång tid får utredningen ta?
Utredningen ska vara färdig inom ett år från det datum då egendomen togs i beslag om inte särskilda skäl föreligger.
Blir personen, som polisen tagit tillgången från, misstänkt för brott?
Nej. Den som egendom tas ifrån vid ett självständigt förverkande blir inte misstänkt för brott. Domstolen prövar endast frågan om egendomen kommer från brottslig verksamhet. Om domstolen kommer fram till det, förverkar domstolen egendomen. Detta beslut syns inte i belastningsregistret.
