Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism

FATFs globala nätverk

Just nu kan du lära dig mer om FATFs globala nätverk. På Linkedin finns en animerad presentation som ger dig en bild av hur det globala nätverket ser ut. Här hittar du den: https://www.linkedin.com/posts/financial-action-task-force-fatf-_fatf-aml-cft-activity-7282405970817810433-uIe3?

Den internationell mellanstatliga organisationen FATF, Financial Action Task Force, utvecklar och främjar strategier mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt utfärdar rekommendationer som länder ska följa. FATF utvärderar med jämna mellanrum alla länder och att de följer rekommendationerna. FATF är högaktuellt för Sverige då FATF ska utvärdera hur Sverige lever upp till rekommendationerna och omfattande förberedelser pågår inför denna utvärdering.

Spot-on!

Den 3 december anordnade Samordningsfunktionen ett webbinarium Spot-on! om kontanter och penningtvätt. Du som inte hade möjlighet att delta kan ta del av dokumentationen i efterhand. 

Omvärldsbevakning

Nu har Samordningsfunktionens omvärldsbevakning startat på nytt! Här kan du läsa den senaste omvärldsbevakningen: juli - september 2024

Allmän riskbedömning

Behöver du stöd i arbetet med den allmänna riskbedömningen? Nu kan du verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket få stöd i ditt arbete med att ta fram den allmänna riskbedömningen. Filmen vänder sig i första hand till dig som tillsynas av Länsstyrelsen, Fastighetsinspektionen och Revisorsinspektionen. Här hittar du filmen. 

Neobanker

Här kan du ladda ner och läsa Samordningsfunktionen senaste Nationella riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism, 2023/2024 - Neobanker

Beslut och domar

Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis

Webbinarier

Dokumentation från webbinarier och digitala konferenser