Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism
Aktuell information, webbinarier, omvärldsbevakningar, vägledningar, rapporter och utredningar.
Inbjudan till Spot-on! 3 december
Sverige går mot ett allt mer kontantlöst samhälle men trots det är kontanter ett viktigt betalmedel för kriminella som tvättar sina brottsvinster via kontanthandeln. Verksamheter som säljer varor för höga värden och hanterar kontanter riskerar därför att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Hur kan du som verksamhetsutövare skydda din verksamhet mot risken att utnyttjas för detta? Mer information om webbinariet i nedan inbjudan:
Nu har Samordningsfunktionens omvärldsbevakning startat på nytt! Här kan du läsa den senaste omvärldsbevakningen: juli - september 2024
Omvärldsbevakning juli - sept 2024 (pdf, 384 kB)Behöver du stöd i arbetet med den allmänna riskbedömningen?
Nu kan du verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket få stöd i ditt arbete med att ta fram den allmänna riskbedömningen. Filmen vänder sig i första hand till dig som tillsynas av Länsstyrelsen, Fastighetsinspektionen och Revisorsinspektionen. Här hittar du filmen.
Neobanker
Samordningsfunktionen presenterar sin senaste Nationella riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism, 2023/2024 - Neobanker
Du som ska rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen – läs vår uppdaterade information:
Vägledning på svenska (pdf, 593 kB)
Vägledning på engelska (pdf, 724 kB)
Bedriver din verksamhet kommersiellt onlinespel? Läs i den här uppdaterade foldern hur onlinespel kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och dina skyldigheter enligt penningtvättslagen:
Information till spelbolag om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 750 kB)
Prenumerera på våra utskick!
Vill du prenumerera på våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Då får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!
Beslut och domar
Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis