Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism

Hur skyddar du din verksamhet mot professionella penningtvättare?

Du som inte hade möjlighet att delta på webbinariet Spot-on! 3 april om professionella penningtvättare kan ta del av dokumentationen i efterhand. Se nedan. En filmad version publiceras efter påsk. 

Professionella penningtvättare: Branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk
https://polisen.se/siteassets/dokument/finanspolisen/rapporter/professionella-penningtvattare-infoklass-oppen-slutversion.pdf (pdf, 857 kB)

Möjliggörare för kriminella nätverk:
https://bra.se/rapporter/arkiv/2024-03-01-mojliggorare-for-kriminella-natverk

Samlad information från övriga webbinarier om penningtvätt och finansiering av terrorism

Omvärldsbevakning

Här kan du läsa Samordningsfunktionens senaste omvärldsbevakningen - oktober till december 2024:

FATFs globala nätverk

Lär dig mer om FATFs globala nätverk! På Linkedin finns en animerad presentation som ger dig en bild av hur det globala nätverket ser ut. 
Financial Action Task Force, LinkedIn

Allmän riskbedömning

Behöver du stöd i arbetet med den allmänna riskbedömningen? Nu kan du verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket få stöd i ditt arbete med att ta fram den allmänna riskbedömningen. Filmen vänder sig i första hand till dig som tillsynas av Länsstyrelsen, Fastighetsinspektionen och Revisorsinspektionen.

Filmer om penningtvätt

Neobanker

Här kan du ladda ner och läsa Samordningsfunktionen senaste Nationella riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism, 2023/2024 - Neobanker

Beslut och domar

Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis

Webbinarier

Dokumentation från webbinarier och digitala konferenser

Startsida för Samordningsfunktionen

Till startsidan för Samordningsfunktionen