Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism
Aktuell information, webbinarier, omvärldsbevakningar, vägledningar, rapporter och utredningar.
Spot-on!
Den 3 december anordnade Samordningsfunktionen ett webbinarium Spot-on! om kontanter och penningtvätt. Du som inte hade möjlighet att delta kan ta del av dokumentationen i efterhand.
Omvärldsbevakning
Nu har Samordningsfunktionens omvärldsbevakning startat på nytt! Här kan du läsa den senaste omvärldsbevakningen: juli - september 2024
Omvärldsbevakning juli - sept 2024 (pdf, 384 kB)Allmän riskbedömning
Behöver du stöd i arbetet med den allmänna riskbedömningen? Nu kan du verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket få stöd i ditt arbete med att ta fram den allmänna riskbedömningen. Filmen vänder sig i första hand till dig som tillsynas av Länsstyrelsen, Fastighetsinspektionen och Revisorsinspektionen. Här hittar du filmen.
Neobanker
Här kan du ladda ner och läsa Samordningsfunktionen senaste Nationella riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism, 2023/2024 - Neobanker
Nationell riskbedömning 2023_2024_Neobanker (pdf, 2 MB)Prenumerera på våra utskick!
Vill du prenumerera på våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Då får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!
Beslut och domar
Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis