Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism
Aktuell information, webbinarier, omvärldsbevakningar, vägledningar, rapporter och utredningar.
Varningssignaler kopplade till målvakter - Hur skyddar du dig?
Målvakter används frekvent inom den organiserade brottsligheten och förekommer ofta vid penningtvättsupplägg. Målvaktsproblematiken drabbar både privatpersoner och företag och genererar stora kostnader för såväl enskilda individer som för samhället i stort. I Samordningsfunktionens nya uppdaterade informationsfolder "Varningssignaler kopplade till målvakter" har vi samlat olika varningssignaler och tillvägagångssätt för hur kriminella aktörer använder målvakter. Här listar vi även förslag till åtgärder för att underlätta upptäckten av målvakter.
Varningssignaler kopplade till målvakter (pdf, 863 kB)Omvärldsbevakning
Här kan du läsa Samordningsfunktionens senaste omvärldsbevakningen - oktober till december 2024:
OmvärldsbevakningenPTochFTnr4-2024 (pdf, 488 kB)FATFs globala nätverk
Just nu kan du lära dig mer om FATFs globala nätverk. På Linkedin finns en animerad presentation som ger dig en bild av hur det globala nätverket ser ut. Här hittar du den: https://www.linkedin.com/posts/financial-action-task-force-fatf-_fatf-aml-cft-activity-7282405970817810433-uIe3?
Den internationell mellanstatliga organisationen FATF, Financial Action Task Force, utvecklar och främjar strategier mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt utfärdar rekommendationer som länder ska följa. FATF utvärderar med jämna mellanrum alla länder och att de följer rekommendationerna. FATF är högaktuellt för Sverige då FATF ska utvärdera hur Sverige lever upp till rekommendationerna och omfattande förberedelser pågår inför denna utvärdering.
Spot-on!
Den 3 december anordnade Samordningsfunktionen ett webbinarium Spot-on! om kontanter och penningtvätt. Du som inte hade möjlighet att delta kan ta del av dokumentationen i efterhand.
Allmän riskbedömning
Behöver du stöd i arbetet med den allmänna riskbedömningen? Nu kan du verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket få stöd i ditt arbete med att ta fram den allmänna riskbedömningen. Filmen vänder sig i första hand till dig som tillsynas av Länsstyrelsen, Fastighetsinspektionen och Revisorsinspektionen. Här hittar du filmen.
Neobanker
Här kan du ladda ner och läsa Samordningsfunktionen senaste Nationella riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism, 2023/2024 - Neobanker
Nationell riskbedömning 2023_2024_Neobanker (pdf, 2 MB)Prenumerera på våra utskick!
Vill du prenumerera på våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Då får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!
Beslut och domar
Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis