Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism

Spot-on! 3 april - Hur skyddar du din verksamhet mot professionella penningtvättare?

Professionella penningtvättare är en typ av möjliggörare som systematiskt tvättar pengar åt andra. Det kan vara personer med specifika befogenheter som banktjänstemän, advokater, fastighetsmäklare eller revisorer som möjliggör att penningtvätt sker. Det kan vara personer med specialistkunskap som finansiell eller juridisk kompetens som ger råd om upplägg genom företag och konton utomlands och på så sätt hjälper kriminella att tvätta pengar. Även personer som arbetar hos myndigheter kan vara möjliggörare. Hur skyddar du dig och din verksamhet mot dessa möjliggörare? Välkommen att delta på frukostwebbinariet Spot-on! - 3 april.

Inbjudan Spot-on! nr 12 Professionella penningtvättare (pdf, 125 kB)

Vägledning till redovisningskonsulter och skatterådgivare

Din verksamhet riskerar att utnyttjas! Som redovisningskonsult eller skatterådgivare har du en viktig roll i att förebygga risken att utnyttjas som ett verktyg för brottslig verksamhet genom att följa penningtvättslagen. Genom den inblick som du har som redovisningskonsult eller skatterådgivare har du dessutom en unik möjlighet att upptäcka misstänkta beteenden eller transaktioner i kundens ekonomi och affärstransaktioner. Samordningsfunktionen har tagit fram en vägledning som vänder sig till dig för att se hur du kan skydda din verksamhet från att riskera att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Vägledning till redovisningskonsulter och skatterådgivare (pdf, 687 kB)

Varningssignaler kopplade till målvakter - Hur skyddar du dig?

Målvakter används frekvent inom den organiserade brottsligheten och förekommer ofta vid penningtvättsupplägg. Målvaktsproblematiken drabbar både privatpersoner och företag och genererar stora kostnader för såväl enskilda individer som för samhället i stort. I Samordningsfunktionens nya uppdaterade informationsfolder "Varningssignaler kopplade till målvakter" har vi samlat olika varningssignaler och tillvägagångssätt för hur kriminella aktörer använder målvakter. Här listar vi även förslag till åtgärder för att underlätta upptäckten av målvakter.

Varningssignaler kopplade till målvakter (pdf, 863 kB)

Omvärldsbevakning

Här kan du läsa Samordningsfunktionens senaste omvärldsbevakningen - oktober till december 2024:

OmvärldsbevakningenPTochFTnr4-2024 (pdf, 488 kB)

FATFs globala nätverk

Lär dig mer om FATFs globala nätverk! På Linkedin finns en animerad presentation som ger dig en bild av hur det globala nätverket ser ut. 
Financial Action Task Force, LinkedIn

Spot-on!

Den 3 december anordnade Samordningsfunktionen ett webbinarium Spot-on! om kontanter och penningtvätt. Du som inte hade möjlighet att delta kan ta del av dokumentationen i efterhand. 

Samlad information från webbinarier om penningtvätt och finansiering av terrorism

Allmän riskbedömning

Behöver du stöd i arbetet med den allmänna riskbedömningen? Nu kan du verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket få stöd i ditt arbete med att ta fram den allmänna riskbedömningen. Filmen vänder sig i första hand till dig som tillsynas av Länsstyrelsen, Fastighetsinspektionen och Revisorsinspektionen.

Filmer om penningtvätt

Neobanker

Här kan du ladda ner och läsa Samordningsfunktionen senaste Nationella riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism, 2023/2024 - Neobanker

Nationell riskbedömning 2023_2024_Neobanker (pdf, 2 MB)

Beslut och domar

Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis

Webbinarier

Dokumentation från webbinarier och digitala konferenser

Startsida för Samordningsfunktionen

Till startsidan för Samordningsfunktionen