Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism
Aktuell information från FATF, om Samordningsfunktionens webbinarier, omvärldsbevakningar, vägledningar, rapporter och utredningar.
Hur skyddar du din verksamhet mot professionella penningtvättare?
Du som inte hade möjlighet att delta på webbinariet Spot-on! 3 april om professionella penningtvättare kan ta del av dokumentation och filmat webbinarium i efterhand.
Dokumentation från webbinarium Spot-on! om Profesionella penningtvättare
Omvärldsbevakning
Här kan du läsa Samordningsfunktionens senaste omvärldsbevakning - januari till mars 2025:
OmvärldsbevakningenPTochFTnr1-2025 (pdf, 493 kB)FATFs globala nätverk
Lär dig mer om FATFs globala nätverk! På Linkedin finns en animerad presentation som ger dig en bild av hur det globala nätverket ser ut.
Financial Action Task Force, LinkedIn
Allmän riskbedömning
Behöver du stöd i arbetet med den allmänna riskbedömningen? Nu kan du verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket få stöd i ditt arbete med att ta fram den allmänna riskbedömningen. Filmen vänder sig i första hand till dig som tillsynas av Länsstyrelsen, Fastighetsinspektionen och Revisorsinspektionen.
Neobanker
Här kan du ladda ner och läsa Samordningsfunktionen senaste Nationella riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism, 2023/2024 - Neobanker
Nationell riskbedömning 2023_2024_Neobanker (pdf, 2 MB)Prenumerera på våra utskick!
Vill du prenumerera på våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Då får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!
Beslut och domar
Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis
Webbinarier
Dokumentation från webbinarier och digitala konferenser