Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism

Aktuella webbinarier, omvärldsbevakningar, vägledningar, rapporter och utredningar.

Senaste nytt

Inbjudan 15 juni till Spot-on!

Välkommen att delta på webbinariet Spot-on 15 juni! Information finns i inbjudan. Ingen anmälan.  

Nationell riskbedömning 2022 – Hawala

Det har noterats felaktigheter i ett av åtgärdsförslagen. Den åtgärd som avser förändrad lagstiftning är att anse omhändertagen i redan pågående beredningar och har därför tagits bort. Det här är den nya versionen av den nationella riskbedömningen som är publicerad. 

Dokumentation från Spot on 19 april

Omvärldsbevakning nr 1, 2023 - Penningtvätt och finansiering av terrorism

Prenumerera på våra utskick!

Vill du prenumerera på våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Då får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!

Beslut och domar

Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis

Webbinarier

Inbjudan 15 juni till Spot-on!

Onsdagen den 19 april hölls senaste Spot-on!

Dokumentation från webbinarier

Omvärldsbevakningar

Här publicerar vi omvärldsbevakningen fyra gånger per år.

Omvärldsbevakning nr 4 oktober - december 2022

Omvärldsbevakning nr 3/2022

Omvärldsbevakning nr 2/2022

Omvärldsbevakning nr 1/2022