Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism
Aktuella webbinarier, omvärldsbevakningar, vägledningar, rapporter och utredningar.
Här publicerar vi datum och program för nästa Spot-on! när det är klart. Just nu är datum och program för nästa Spot-on! inte bestämt.
Senaste nytt
Digital penningtvättskonferens 15 november
Dokumentation med presentationer från föreläsningarna och de delar som filmades från den digitala penningtvättskonferensen publiceras inom kort.
Moderator under dagen var Lennart Ekdal. Ta del av programmet:
Kalendarium för Samordningsfunktionens aktiviteter
Dokumentation från Spot-on! 18 oktober
Samtal om EU:s kommande penningtvättsregelverk och dess effekter på arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige.
Se inspelningen och dokumentation från webbinariet 18 oktober
Omvärldsbevakning nr 3 juli-september 2023 (pdf, 238 kB)
Nationell riskbedömning
Nationell riskbedömning 2022 – Hawala (pdf, 4 MB)Det har noterats felaktigheter i ett av åtgärdsförslagen. Den åtgärd som avser förändrad lagstiftning är att anse omhändertagen i redan pågående beredningar och har därför tagits bort. Det här är den nya versionen av den nationella riskbedömningen som är publicerad. Nedan finns riskbedömningen på engelska.
National risk assessment 2022 – Hawala (pdf, 2 MB)Prenumerera på våra utskick!
Vill du prenumerera på våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Då får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!
Beslut och domar
Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis
Webbinarier
Torsdagen den 18 oktober hölls senaste Spot-on!
Dokumentation från webbinarier
Omvärldsbevakningar
Här publicerar vi omvärldsbevakningen fyra gånger per år.
Omvärldsbevakning nr 3 juli-september 2023 (pdf, 238 kB)
Omvärldsbevakning nr 2 april-juni 2023 (pdf, 276 kB) Omvärldsbevakning, nr 1, 2023 - Penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 279 kB)Omvärldsbevakning nr 4 oktober - december 2022
Omvärldsbevakning nr 3/2022 (pdf, 329 kB)