Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism
Aktuella webbinarier, omvärldsbevakningar, vägledningar, rapporter och utredningar.
Den 9 april anordnar Samordningsfunktionen ett webbinarium Spot-on! om företag som brottsverktyg.
Inbjudan Spot-on! om företag som brottsverktyg. (pdf, 116 kB)
Du som ska rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen – läs vår uppdaterade information:
Bedriver din verksamhet kommersiellt onlinespel? Läs i den här uppdaterade foldern hur onlinespel kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och dina skyldigheter enligt penningtvättslagen:
- Information till spelbolag om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 750 kB)
- Information for gambling companies - Money laundering and terrorism financing (In English) (pdf, 756 kB)
Senaste nytt
Kalendarium för Samordningsfunktionens aktiviteter
Följ oss gärna på Linkedin:
www.linkedin.com/company/samordningsfunktionen-mot-penningtvatt
Av upphandlingstekniska skäl kommer Samordningsfunktionen inte att kunna publicera en omvärldsbevakning för kvartal 4/2023 samt för kvartal 1/2024.
Omvärldsbevakning nr 3 juli-september 2023 (pdf, 238 kB)
Nationell riskbedömning
Nationell riskbedömning 2022 – Hawala (pdf, 4 MB)Det har noterats felaktigheter i ett av åtgärdsförslagen. Den åtgärd som avser förändrad lagstiftning är att anse omhändertagen i redan pågående beredningar och har därför tagits bort. Det här är den nya versionen av den nationella riskbedömningen som är publicerad. Nedan finns riskbedömningen även på engelska.
National risk assessment 2022 – Hawala (pdf, 2 MB)Prenumerera på våra utskick!
Vill du prenumerera på våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Då får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!
Beslut och domar
Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis
Webbinarier
Dokumentation från webbinarier och digitala konfernser
Omvärldsbevakningar
Här publicerar vi omvärldsbevakningen fyra gånger per år.
Omvärldsbevakning nr 3 juli-september 2023 (pdf, 238 kB)
Omvärldsbevakning nr 2 april-juni 2023 (pdf, 276 kB) Omvärldsbevakning, nr 1, 2023 - Penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 279 kB)Omvärldsbevakning nr 4 oktober - december 2022
Omvärldsbevakning nr 3/2022 (pdf, 329 kB)