Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism
Aktuella webbinarier, omvärldsbevakningar, vägledningar, rapporter och utredningar.
Senaste nytt
Välkommen att delta på webbinariet Spot-on 15 juni! Information finns i inbjudan. Ingen anmälan.
Nationell riskbedömning 2022 – HawalaDet har noterats felaktigheter i ett av åtgärdsförslagen. Den åtgärd som avser förändrad lagstiftning är att anse omhändertagen i redan pågående beredningar och har därför tagits bort. Det här är den nya versionen av den nationella riskbedömningen som är publicerad.
Dokumentation från Spot on 19 april
Omvärldsbevakning nr 1, 2023 - Penningtvätt och finansiering av terrorism
Prenumerera på våra utskick!
Vill du prenumerera på våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Då får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!
Beslut och domar
Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis
Webbinarier
Inbjudan 15 juni till Spot-on!Onsdagen den 19 april hölls senaste Spot-on!
Dokumentation från webbinarier
Omvärldsbevakningar
Här publicerar vi omvärldsbevakningen fyra gånger per år.