Sök
Stäng Meny

Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism

Aktuella webbinarier, omvärldsbevakningar, vägledningar, rapporter och utredningar.

Den 9 april anordnar Samordningsfunktionen ett webbinarium Spot-on! om företag som brottsverktyg.

Inbjudan Spot-on! om företag som brottsverktyg. (pdf, 116 kB)

Du som ska rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen – läs vår uppdaterade information:

Bedriver din verksamhet kommersiellt onlinespel? Läs i den här uppdaterade foldern hur onlinespel kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och dina skyldigheter enligt penningtvättslagen:

Senaste nytt

Kalendarium för Samordningsfunktionens aktiviteter

Följ oss gärna på Linkedin:
www.linkedin.com/company/samordningsfunktionen-mot-penningtvatt

Av upphandlingstekniska skäl kommer Samordningsfunktionen inte att kunna publicera en omvärldsbevakning för kvartal 4/2023 samt för kvartal 1/2024.

Omvärldsbevakning nr 3 juli-september 2023 (pdf, 238 kB)

Nationell riskbedömning 

Nationell riskbedömning 2022 – Hawala (pdf, 4 MB)

Det har noterats felaktigheter i ett av åtgärdsförslagen. Den åtgärd som avser förändrad lagstiftning är att anse omhändertagen i redan pågående beredningar och har därför tagits bort. Det här är den nya versionen av den nationella riskbedömningen som är publicerad. Nedan finns riskbedömningen även på engelska. 

National risk assessment 2022 – Hawala (pdf, 2 MB)

Prenumerera på våra utskick!

Vill du prenumerera på våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Då får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!

Beslut och domar

Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis

Webbinarier

Dokumentation från webbinarier och digitala konfernser

Omvärldsbevakningar

Här publicerar vi omvärldsbevakningen fyra gånger per år.

Omvärldsbevakning nr 3 juli-september 2023 (pdf, 238 kB)

Omvärldsbevakning nr 2 april-juni 2023 (pdf, 276 kB) Omvärldsbevakning, nr 1, 2023 - Penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 279 kB)

Omvärldsbevakning nr 4 oktober - december 2022

Omvärldsbevakning nr 3/2022 (pdf, 329 kB)

Omvärldsbevakning nr 2/2022 (pdf, 284 kB)

Omvärldsbevakning nr 1/2022 (pdf, 280 kB)