Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism
Aktuell information, webbinarier, omvärldsbevakningar, vägledningar, rapporter och utredningar.
Nu kan du verksamhetsutövare som lyder under penningtvättsregelverket få stöd i ditt arbete med att ta fram den allmänna riskbedömningen. Filmen vänder sig i första hand till dig som tillsynas av Länsstyrelsen, Fastighetsinspektionen och Revisorsinspektionen. Här hittar du filmen.
Samordningsfunktionen presenterar sin senaste Nationella riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism, 2023/2024 - Neobanker
Nationell riskbedömning 2023_2024_Neobanker (pdf, 2 MB)Den 9 april anordnade Samordningsfunktionen ett webbinarium Spot-on! om Företag som brottsverktyg. Nedan hittar du dokumentation från webbinariet.
Historikbolag (pdf, 170 kB) Vet du vem du gör affärer med? (pdf, 632 kB) Penningtvättskarusellen (pdf, 590 kB)Se webbinariet här: Spot-on! Företag som brottsverktyg
Du som ska rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen – läs vår uppdaterade information:
Vägledning på svenska (pdf, 593 kB)
Vägledning på engelska (pdf, 724 kB)
Bedriver din verksamhet kommersiellt onlinespel? Läs i den här uppdaterade foldern hur onlinespel kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och dina skyldigheter enligt penningtvättslagen:
Information till spelbolag om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 750 kB)
Senaste nytt
Kalendarium för Samordningsfunktionens aktiviteter
Följ oss gärna på Linkedin:
www.linkedin.com/company/samordningsfunktionen-mot-penningtvatt
Nationell riskbedömning
Nationell riskbedömning 2022 – Hawala (pdf, 4 MB) National risk assessment 2022 – Hawala (pdf, 2 MB)Prenumerera på våra utskick!
Vill du prenumerera på våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Då får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!
Beslut och domar
Här finns länkar till din tillsynsmyndighet där du kan hitta beslut och domar om penningtvätt och finansiering av terrorism: Praxis
Webbinarier
Dokumentation från webbinarier och digitala konfernser
Omvärldsbevakningar
Här publicerar vi omvärldsbevakningen fyra gånger per år. Av upphandlingstekniska skäl har vi inte haft möjlighet att publicera någon omvärldsbevakning 2024.