Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism

Aktuella webbinarier, omvärldsbevakningar, vägledningar, rapporter och utredningar.

Här publicerar vi datum och program för nästa Spot-on! när det är klart. Just nu är datum och program för nästa Spot-on! inte bestämt.

Senaste nytt

Digital penningtvättskonferens 15 november
Dokumentation med presentationer från föreläsningarna och de delar som filmades från den digitala penningtvättskonferensen publiceras inom kort.

Moderator under dagen var Lennart Ekdal. Ta del av programmet:
Kalendarium för Samordningsfunktionens aktiviteter

Dokumentation från Spot-on! 18 oktober
Samtal om EU:s kommande penningtvättsregelverk och dess effekter på arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige.
Se inspelningen och dokumentation från webbinariet 18 oktober

Omvärldsbevakning nr 3 juli-september 2023 (pdf, 238 kB)

Nationell riskbedömning

Nationell riskbedömning 2022 – Hawala (pdf, 4 MB)

Det har noterats felaktigheter i ett av åtgärdsförslagen. Den åtgärd som avser förändrad lagstiftning är att anse omhändertagen i redan pågående beredningar och har därför tagits bort. Det här är den nya versionen av den nationella riskbedömningen som är publicerad. Nedan finns riskbedömningen på engelska.

National risk assessment 2022 – Hawala (pdf, 2 MB)

Prenumerera på våra utskick!

Vill du prenumerera på våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Då får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!