Nationell lagstiftning
På denna sida finns de mest centrala nationella regelverken mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Lag (2017:630), på riksdagens webbplats, om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Förordning (2009:92), på riksdagens webbplats, om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Lag (2017:631), på riksdagens webbplats, om registrering av verkliga huvudmän.
Lag (2014:307), på riksdagens webbplats, om straff för penningtvättsbrott.
Lag (2002:444), på riksdagens webbplats, om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.
Bild: Mostphotos