Vägledningar till verksamhetsutövare
Vägledningarna vänder sig till rapportörersom omfattas av penningtvättsregelverket. I vägledningarna kan du hitta information om hur din verksamhet riskerar att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur du kan skydda dig.
Här kan du som rapportör få information om penningtvätt och finansiering av terrorism och om vilka risker som är kopplade till din verksamhet.
Broschyrerna har tagits fram i samarbete med berörd tillsynsmyndighet.
Information till dig som arbetar inom finansiella sektorn
Varningssignaler kopplade till målvakter (pdf, 863 kB)
Information om hur du rapporterar till Finanspolisen
Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen (pdf, 593 kB)
Report suspected money laundering and terrorist financing (pdf, 724 kB)
Här rapporterar du till Finanspolisen: Finanspolisens sida för registrering i goAML
För frågor direkt till Finanspolisen: fipo@polisen.se
Information till penningöverförare
Vägledning till penningöverförare (pdf, 2 MB)
Vägledning till penningöverförare (in English) (pdf, 2 MB)
Information till kontanthandlare
Vägledning till dig som bedriver handel med varor mot kontant betalning (pdf, 519 kB)Information till konsthandlare
Vägledning till konsthandlare om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 694 kB)Information till fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag
Varningstecken på penningtvätt och finansiering av terrorism, för mäklare (pdf, 128 kB)
Information till redovisningskonsulter och skatterådgivare
Vägledning till redovisningskonsulter och skatterådgivare (pdf, 713 kB)
Information till revisorer
Vägledning till revisorer om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 706 kB)Varningstecken penningtvätt och finansiering av terrorism, revisorer (pdf, 150 kB)
Information till spelbolag
Information till spelbolag om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 750 kB)
Information till valutaväxlare
Information till valutaväxlare om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 313 kB)
Information till fintech-sektorn
I projektet Black Wallet har vägledningar riktade till fintech-sektorn tagits fram:
Black Wallet Best practices Guide (pdf, 2 MB)
Black Wallet Reporting Guide (pdf, 2 MB)
Black Wallet Risk Indicators report (pdf, 554 kB)
Black Wallet Risk Indicators (pdf, 876 kB)
Prenumerera
Om du vill ha inbjudningar och information från Samordningsfunktionen kan du följa oss på Linkedin eller skicka e-post till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se.