Vägledning till verksamhetsutövare om penningtvätt och finansiering av terrorism
Här finns information som vänder sig till verksamhetsutövare som visar vilka risker som finns kopplat till olika branscher och hur olika sektorer kan utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.
Broschyrerna har tagits fram i samarbete med berörd tillsynsmyndighet.
Information till dig som arbetar inom finansiella sektorn
Varningssignaler kopplade till målvakter (pdf, 765 kB)
Information om hur du rapporterar till Finanspolisen
Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen (pdf, 593 kB)
Report suspected money laundering and terrorist financing (pdf, 724 kB)
Här rapporterar du till Finanspolisen: Finanspolisens sida för registrering i goAML
För frågor direkt till Finanspolisen: fipo@polisen.se
Information till Penningöverförare
Vägledning till penningöverförare (pdf, 2 MB)
Vägledning till penningöverförare (in English) (pdf, 2 MB)
Information till kontanthandlare
Vägledning till dig som bedriver handel med varor mot kontant betalning (pdf, 519 kB)Information till konsthandlare
Vägledning till dig som bedriver yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konstverk om penningtvätt och finansiering av terrorism. (pdf, 694 kB)Information till fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag
Varningstecken på penningtvätt och finansiering av terrorism, för mäklare (pdf, 128 kB)
Till redovisningskonsulter
Artikel - Så upptäcker du tvätt av pengar och terrorfinanisering
Information till revisorer
Vägledning till revisorer om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 706 kB)Varningstecken penningtvätt och finansiering av terrorism, revisorer (pdf, 150 kB)
Information till spelbolag
Information till spelbolag om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 750 kB)
Information till valutaväxlare
Information till valutaväxlare om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 322 kB)
Information till Fintech-sektorn
I projektet Black Wallet har vägledningar riktade till fintech-sektorn tagits fram:
Black Wallet Best practices Guide (pdf, 2 MB)
Black Wallet Reporting Guide (pdf, 2 MB)
Black Wallet Risk Indicators report (pdf, 554 kB)